Formación especializada
en el análisis para la prevención del blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo
Academia online especializada en desarrollo de profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones normativas en PBC /FT.
Certificación
Acredita tus conocimientos con formación especializada y certificada.
100% online
Accede a tu formación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Formador experto
Formación impartida por el autor y conductor de la Academia.
Bienvenidos a AnálisisPBC,
la academia online especializada
en el análisis PBC/FT
Formación práctica, actualizada y orientada a la aplicación real de la normativa que te ayudará a identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y fortalecer los sistemas de control y cumplimiento de tu organización.
Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.
del PIB mundial se blanquea cada año
del dinero ilícito se recupera
en comunicaciones sospechosas en España
investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024
Por qué la prevención
del blanqueo de capitales
es más importante que nunca
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo representan una de las mayores amenazas para la integridad del sistema económico y financiero.
Riesgos Cada día, miles de organizaciones se enfrentan al riesgo de verse implicadas en actividades ilícitas, con posibles consecuencias legales, económicas y reputacionales.
Cómo prevenirlos AnálisisPBC te aporta el conocimiento y herramientas necesarias para identificar riesgos, actuar con seguridad y proteger a tu organización.
A QUIEN VA DIRIGIDA
Formación para todos los perfiles profesionales
Nuestra formación está diseñada para dar respuesta a las necesidades
de distintos perfiles profesionales y organizaciones
Profesionales que desempeñan responsabilidades relacionadas con la PBC/FT en su organización.
Personas que desean especializarse y desarrollar su carrera profesional en este ámbito.
Equipos y profesionales que forman parte de una organización sujeta a obligaciones normativas en PBC/FT.
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Knowledge will bring you the opportunity to make a difference
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El desconocimiento
es uno de los mayores riesgos
en materia de prevención.
La formación es la primera línea de defensa frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa
y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Análisis en materia
de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Conceptos de análisis estratégico
• Análisis de operaciones de PBC vs FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
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Health & Wellness
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Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Análisis
de Balances de Empresas
• Conceptos en el análisis de balances
• Caso práctico de análisis de balances
• Test de Beneish
Certificación Programa de Técnicas de Análisis estadísticas de PBC/FT 1
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Aprende de uno de los mayores expertos
en PBC/FT: Mariano García Fresno
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con más de 35 años de experiencia en investigación financiera, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. Actualmente dirige la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado.
A lo largo de su trayectoria ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y el Consejo General del Notariado, además de participar como experto en proyectos del Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el GAFI e INTERPOL.
Su experiencia, reconocimiento institucional y participación en iniciativas internacionales lo convierten en una de las voces más autorizadas en PBC y FT.
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir incidentes que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de los cambios normativos, nuevas tipologías de riesgo y mejores prácticas del sector.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
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Aprende de quien lo practica a diario
Formación desarrollada por Mariano García Fresno, fundador de la Academia y experto con una amplia trayectoria publicada en PBC/FT,
que te acompañará en cada etapa de tu formación.
Arts & Culture
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