Cursos y certificaciones
Consulta el catálogo de cursos y certificaciones en análisis de PBC y FT y elige el itinerario que mejor se adapte a tu perfil.
CATÁLOGO DE CURSOS PBC/FT
Programa formativo adaptado a la normativa y el sector
Oferta de cursos adaptados a distintos perfiles profesionales y sectores, con los que podrás adquirir los conocimientos necesarios para realizar un análisis adecuado de tu organización que te permitirá identificar riesgos y aplicar las medidas de prevención oportunas.
Certificación
Acredita tus conocimientos con formación especializada y certificada.
100% online
Accede a tu formación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Curso Básico de Análisis en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Estratégico en materia de PBC/FT
Curso de Análisis Operativo en materia de PBC/FT
• Conceptos de análisis estratégico
• Análisis de operaciones de PBC vs FT
• Técnicas de análisis operativo
• Caso práctico
Curso Básico
de Análisis de Riesgo
Curso de Técnicas de análisis estructurado aplicado a PBC/FT
• Comparación por parejas, hipótesis múltiples, análisis de hipótesis competidoras, uso de matrices de decisión y valoración de escenarios (conceptos y casos prácticos)
• Caso práctico
Curso de Técnicas de Análisis estadístico en materia de PBC/FT
• Técnicas de detección con herramientas de estadística inferencial
• Detección de correlación
• Caso práctico
¿Buscas una formación en PBC / FT adaptada a tu organización?
Cada entidad presenta riesgos y retos normativos distintos en materia de PBC/FT. Si necesitas ir más allá de los contenidos generales y diseñar una formación a medida, ajustada al sector, tamaño y nivel de madurez de tu organización, podemos diseñar itinerarios formativos adaptados.
Cuéntanos tus necesidades para explorar la posibilidad de crear una formación a medida para tu Organización, combinando si es preciso la metodología online propia de AnalizaPBCcon intervenciones presenciales..
PILARES DE LA FORMACION EN PBC-FT
La prevención comienza con el conocimiento
El blanqueo de capitales no sólo un delito. Es una amenaza para la integridad de cualquier organización, debido a los riesgos reputacionales, legales y económicos que presenta. Por todo ello, es necesario llevar a cabo una formación continua especializada, la cual debe apoyarse en los siguientes pilares:
Conocer las obligaciones legales en esta materia, que constituyen la base de una gestión eficaz del riesgo.
Fortalece tu capacidad para anticipar vulnerabilidades, adoptar medidas preventivas y minimizar amenazas.
Ayuda a prevenir situaciones, transacciones y operaciones que puedan dañar la confianza, la imagen y la reputación de la organización.
Reconoce señales de alerta y detecta operaciones sospechosas antes de que generen riesgos.
Mantente al día de las distintas técnicas existentes de análisis de riesgo, estratégico y operativo.
Implanta en tu organización herramientas eficaces para reforzar los sistemas de control interno.
Descubre AnalizaPBC, la academia online especializada en el análisis PBC/FT
Formación práctica, actualizada y orientada a la aplicación real de la normativa que te ayudará a identificar riesgos, cumplir con las obligaciones legales y fortalecer los sistemas de control y cumplimiento de tu organización. Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.
Tu formación te espera. Entra y empieza hoy.
Da el primer paso para reforzar tus conocimientos, anticiparte a los riesgos y contribuir a una prevención más eficaz en PBC/FT.