El Autor:
Mariano García Fresno

Formación desarrollada por Mariano García Fresno, fundador de la Academia y experto con una amplia trayectoria publicada en PBC/FT, quien te acompañará en las distintas técnicas de análisis.

Experiencia

Aprende de uno de los mayores expertos en PBC/FT

Mariano García Fresno acumula más de cuatro décadas de trayectoria en la lucha contra el delito económico y financiero. Comenzó en 1985 en el Servicio de Vigilancia Aduanera como agente de investigación en la Brigada Móvil Central, centrado en el contrabando y el narcotráfico. Más tarde ocupó puestos de responsabilidad en el área de informática del propio Servicio.Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.

Después pasó por la Agencia Tributaria, donde trabajó en inspección e investigación del fraude tributario y en el control de costes y análisis de información de la Subdirección de Logística del Departamento de Aduanas. En 2002 se incorporó al Ministerio de Economía como Jefe de Servicio en la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro. Allí analizó cuentas y balances de empresas, riesgos en transferencias con el exterior y operaciones transfronterizas, e instruyó expedientes por infracciones en materia de movimientos de capital y de blanqueo.Accede a cursos especializados mediante una metodología 100% online, flexible y adaptada a las exigencias de los sectores regulados.

Desde 2006 desarrolla su carrera en el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado. Fue adjunto al responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación hasta 2015, y desde entonces dirige la Unidad y es el representante del OCP notarial ante el SEPBLAC. Diseña las políticas y el modelo de riesgo del OCP y representa al Ministerio de Justicia en grupos de trabajo del GAFI.

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años de experiencia

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formaciones a investigadores y cuerpos de seguridad

países con misiones internacionales de asistencia técnica

investigaciones de la Fiscalía Europea en 2024

Actividad

Misiones internacionales

Ha participado como asesor en proyectos del FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea. Entre ellos figuran el Programa de Evaluación del Sector Financiero de Honduras, misiones de asistencia técnica en Bolivia, Brasil y Paraguay, y proyectos de la UE en Bulgaria, Macedonia, Marruecos, Argelia, Albania, Ucrania, Kirguistán y Ecuador.
Fue también asesor del Grupo de Trabajo contra la Financiación del Terrorismo del GAFI y representó a España en GAFISUD.

Representación institucional

Ha representado al notariado español ante el GAFI, el FMI, el Banco Mundial, la OEA, el BID e INTERPOL, y presentó el modelo español de titularidad real como buena práctica.
Entre 2024 y 2025 lideró la asistencia técnica a los notariados de Costa Rica y el Líbano, y participa en los grupos de trabajo sobre sanciones financieras de la UE y la futura AMLA.

Formación a investigadores

Ha impartido más de cien formaciones para agencias investigadoras y fuerzas y cuerpos de seguridad, españoles y extranjeros.
Participó en los proyectos europeos EUDEFI y CEART, que dieron lugar a un manual de investigación financiera y a un manual de buenas prácticas sobre localización de activos de origen ilícito.

Publicaciones, formación y reconocimientos

Entre sus publicaciones cabe destacar Analiza, que no es poco(2022. Fundación Notariado), obra que refleja su enfoque práctico del análisis de casos y que da nombre y sentido a este portal. En ella vuelca la experiencia acumulada en el análisis de operaciones sospechosas y en la formación de profesionales y de cuerpos de investigación.

Formación académica
Licenciado en Ciencias Económicas, especialidad Estructura Económica, por la Universidad Autónoma de Madrid (1992).
Formación pedagógica
Certificado de Aptitud Pedagógica, especialidad Matemáticas, en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid (1997).
Postgrado en materia financiera
Máster en Dirección Financiera y Gestión de la Actividad Fiscal (2006-2007) y el Máster Oficial en Asesoría Financiera y Fiscal en el marco de las NIIF (2007-2008), en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Seguridad e idiomas
Curso Superior en Dirección de Seguridad en la Universidad a Distancia de Madrid (2023) y Nivel Cambridge First Certificatede inglés, lengua de trabajo en misiones y proyectos internacionales.
Formación práctica y especialización en puesto
Agente de investigación e inspector del Servicio de Vigilancia Aduanera, funcionario del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y, desde 2002, del Cuerpo Técnico de Hacienda, con especialidades en Inspección Auxiliar, Gestión y Liquidación, Recaudación y Gestión Aduanera.
Reconocimientos
Ha recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (2010) y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2011).

Aprende de quien lo practica a diario

Formación desarrollada por Mariano García Fresno, fundador de la Academia y experto con una amplia trayectoria publicada en PBC/FT, que te acompañará en cada etapa de tu formación.

El Autor:Mariano García Fresno